半岛全站本公司及董事集结座成员包管布告实质确凿、确实和无缺，没有失实记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　北京东方园林情况股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次聚会报告于2023年12月7日以电子邮件、手机短信等体例发出，聚会于2023年12月12日以通信表决式样召开。聚会应参会董事9人，现实参会董事9人。公司监事及高级执掌职员列席了聚会，聚会的调集、召开及表决标准吻合《公公法》和《公司章程》的相合规则。

　　为了帮帮SPV子公司融资胜爽利地，保护公司项目寻常胀动推行，按照SPV子公司的融资需求，董事会答允为部门SPV子公司供给合计4亿元担保额度，并提请股东大会授权董事会对上述担保事项举行计划，董事会正在赢得股东大会前述授权的同时，进一步转授权公司总裁对额度畛域内的担保事项举行计划及缔结联系文献。的确担保金额如下：

　　本次拟获取担保额度的SPV子公司为公司部门正在施项主意SPV公司，公司为其供给担保，有帮于普及融资效劳、低重融资本钱，保护项目寻常胀动，将对公司盈余才华和项目回款发作主动的影响，避免影响已筑部门的完竣、验收、结算、收款，亦有利于公司后续项目拓展。

　　独立董事对本议案发布了答允的独立私见，详见指定音讯披露网站巨潮资讯网(。

　　《合于为部门SPV子公司供给担保额度的布告》详见公司指定音讯披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(。

　　为进一步完好公司危害执掌体例，低重公司运营危害，督促公司董事、监事及高级执掌职员正在其职责畛域内充裕行使权益、践诺职责，保护公司和合座股东的权力，按照中国证券监视执掌委员会《上市公司统治标准》等联系规则，公司拟为公司及合座董事、监事、高级执掌职员购置仔肩险。

　　公司董事会提请股东大会授权执掌层解决合座董监高仔肩险购置的联系事宜（席卷但不限于确定被保障人畛域；确定保障公司；确定保障金额、抵偿限额、保障费及其他保障条件；遴选及聘任保障经纪公司或其他中介机构；缔结联系司法文献及打点与投保、理赔联系的其他事项等），以及正在此后董监高仔肩险保障合同期满时或之前解决与续保或者从头投保等联系事宜。

　　的确实质详见公司于指定音讯披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上披露的《合于购置董监高仔肩险的布告》。

　　表决结果：因为公司合座董事均为被保障对象，属于便宜联系方，按照《公司章程》等联系司法法则的规则，公司合座董事均回避表决，本议案直接提交公司2023年第二次姑且股东大会审议。

　　独立董事对本议案发布了答允的独立私见，详见指定音讯披露网站巨潮资讯网(。

　　公司拟定于2023年12月28日下昼2:00召开2023年第二次姑且股东大会，审议如下议案：

　　议案1曾经第八届董事会第五次聚会审议通过，的确实质详见2023年10月28日登载正在公司指定音讯披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《合于续聘中兴华管帐师事情所为公司2023年度审计机构的布告》。

　　《合于召开2023年第二次姑且股东大会的报告》详见公司指定音讯披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事集结座成员包管音讯披露的实质确凿、确实、无缺，没有失实记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　北京东方园林情况股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次聚会报告于2023年12月7日以电子邮件、手机短信等体例发出，聚会于2023年12月12日以通信表决式样召开。聚会应到监事3人，实到监事3人。聚会的调集、召开及表决标准吻合《公公法》和《公司章程》的相合规则。

　　聚会由公司监事会主席谭潭先生主理，经与会监事郑重审议并表决，通过了《合于购置董监高仔肩险的议案》。

　　经审核，监事会以为公司购置董监高仔肩险有利于完好公司危害执掌体例，低重公司运营危害，督促公司董事、监事及高级执掌职员充裕行使权益、践诺职责，保护公司和合座股东的权力。本次购置董监高仔肩险事项践诺的审议标准合法合规，不存正在损害公司及合座股东便宜的景况。

　　表决结果：因为公司合座监事均为被保障对象，属于便宜联系方，按照《公司章程》等联系司法法则的规则，公司合座监事均回避表决，本议案直接提交公司2023年第二次姑且股东大会审议。

　　的确实质详见公司于指定音讯披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上披露的《合于购置董监高仔肩险的布告》。

　　本公司及董事集结座成员包管布告实质确凿、确实和无缺，没有失实记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　2023年12月12日，北京东方园林情况股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开第八届董事会第六次聚会和第八届监事会第六次聚会，聚会审议通过了《合于购置董监高仔肩险的议案》。为进一步完好公司危害执掌体例，低重公司运营危害，督促公司董事、监事及高级执掌职员正在其职责畛域内充裕行使权益、践诺职责，保护公司和合座股东的权力，按照中国证券监视执掌委员会《上市公司统治标准》等联系规则，公司拟为公司及合座董事、监事、高级执掌职员购置仔肩险（以下简称“董监高仔肩险”）。现将相合情状布告如下：

　　为普及计划效劳，公司董事会提请股东大会授权执掌层解决合座董监高仔肩险购置的联系事宜（席卷但不限于确定被保障人畛域；确定保障公司；确定保障金额、抵偿限额、保障费及其他保障条件；遴选及聘任保障经纪公司或其他中介机构；缔结联系司法文献及打点与投保、理赔联系的其他事项等），以及正在此后董监高仔肩险保障合同期满时或之前解决与续保或者从头投保等联系事宜。

　　公司第八届董事会第六次聚会、第八届监事会第六次聚会审议了《合于购置董监高仔肩险的议案》。因为公司合座董事、监事均为被保障对象，属于便宜联系方，按照《公司章程》等联系司法法则的规则，公司合座董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司2023年第二次姑且股东大会审议。

　　公司购置董监高仔肩险有利于完好公司危害执掌体例，低重公司运营危害，督促公司董事、监事及高级执掌职员充裕行使权益、践诺职责，庇护公司和合座股东的便宜。公司合座董事、监事举动本次仔肩险的被保障对象，属于便宜联系方，均正在审议时对本议案回避表决。本议案的审议和表决标准吻合相合司法法则和《公司章程》的规则，计划标准合法、有用，不存正在损害公司及合座股东非常是中幼投资者便宜的景况。基于上述情状，咱们答允将该事项提交公司股东大会审议。

　　监事会以为：公司购置董监高仔肩险有利于完好公司危害执掌体例，低重公司运营危害，督促公司董事、监事及高级执掌职员充裕行使权益、践诺职责，保护公司和合座股东的权力。本次购置董监高仔肩险事项践诺的审议标准合法合规，不存正在损害公司及合座股东便宜的景况。公司合座监事举动被保障对象，属于便宜联系方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司2023年第二次姑且股东大会审议。

　　本公司及董事集结座成员包管音讯披露的实质确凿、确实和无缺，没有失实记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　2023年12月12日，北京东方园林情况股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第六次聚会审议通过《合于为部门SPV子公司供给担保额度的议案》。为了帮帮SPV子公司融资胜爽利地，保护项目寻常胀动推行，董事会答允为亳州东园配置开采有限公司等SPV子公司供给合计4亿元担保额度。

　　该事项仍需经公司2023年第二次姑且股东大会审议通过，有用期自获取股东大会通过之日起至2023年度股东大会结尾之日止。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项举行计划，董事会正在赢得股东大会前述授权的同时，进一步转授权公司总裁对额度畛域内的担保事项举行计划及缔结联系文献。

　　注：本表中的担保额度为对该SPV公司的最高额度，现实担保金额以现实产生的融资为准，联系担保事项以正式缔结的担保契约为准。

　　3、担保刻日：自2023年第二次姑且股东大会审议通过至2023年度股东大会结尾之日止。

　　以上担保额度是公司按照规划须要测算，并与联系银行、保障、相信等金融机构发轫斟酌后造定的预案，现实担保金额以现实产生的融资为准，联系担保事项以正式缔结的担保契约为准。

　　本次拟获取担保额度的SPV子公司为公司部门正在施项主意SPV公司，公司为其供给担保，有帮于普及融资效劳、低重融资本钱，保护项目寻常胀动，将对公司盈余才华和项目回款发作主动的影响，避免影响已筑部门的完竣、验收、结算、收款，亦有利于公司后续项目拓展。

　　公司为部门SPV子公司供给担保，累计担保额度不超越4亿，团体担保危害可控。本次担保有利于正在施项主意胜利推行，吻合公司的政策谋划和规划部署，担保的财政危害正在可控畛域内，没有损害上市公司股东非常是中幼股东的便宜，吻合公司的起色政策，吻合联系司法、法则以及《公司章程》的规则。基于上述情状，咱们答允将该事项提交公司股东大会审议。

　　截至本布告日，公司及控股子公司对表担保总余额为285,224.57万元，占2022岁晚公司经审计净资产的58.15%。个中，公司为控股子公司、控股子公司之间供给的担保总余额为179,369.58万元，公司、控股子公司对归并报表表单元供给的担保总余额为105,854.99万元，占2022岁晚公司经审计净资产的比例差别为36.57%和21.58%。公司及控股子公司不存正在过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被鉴定败诉而许诺担牺牲的情状。

　　6、规划畛域：配置工程勘测营业，工程计划营业，配置工程总承包、工程项目执掌和联系的手艺、斟酌与执掌供职营业，园林绿化工程，市政道途工程，水利水电工程，衡宇筑立工程，消防办法工程施工；本原办法配置，运营庇护级手艺探求。

　　7、股权组织：北京东方园林情况股份有限公司88%、东方园林生态工程有限公司1%、北京东方利禾景观计划有限公司1%园林、亳州城筑起色控股集团有限公司10%。

　　8、财政情状：截至2022年12月31日，总资产6,003.09万元，总欠债3.09万元，净资产6,000.00万元，或有事项总额0，2022年度未发作贸易收入及利润。截至2023年9月30日，总资产6,064.31万元，总欠债7.37万元，净资产6,056.94万元，或有事项总额0，2023年1-9月贸易收入0万元，利润总额-23.06万元，净利润-23.06万元。

　　6、规划畛域：城镇本原办法、水利本原办法、景观工程办法配置、计划、规划和执掌；市政道途工程供职、园林绿化工程供职、管道工程供职；河流执掌供职；乡下桥梁工程供职；情况珍惜与统治斟酌供职；旅游产物的开采、贩卖；筑立资料、筑立机器、筑立摆设贩卖。

　　7、股权组织：北京东方园林情况股份有限公司80%、江苏尧乡靓苑文明财富有限公司20%。

　　8、财政情状：截至2022年12月31日，总资产87,878.30万元，总欠债58,326.85万元，净资产29,551.46万元，或有事项总额0，2022年度贸易收入60.38万元，利润总额-48.89万元，净利润-48.89万元。截至2023年9月30日，总资产88,380.71万元，总欠债58,834.68万元，净资产29,546.03万元，或有事项总额0，2023年1-9月贸易收入0万元，利润总额-5.43万元，净利润-5.43万元。

　　6、规划畛域：观光景区执掌，工程执掌供职；土地整饬；市政公用工程，河湖整饬工程，堤防工程，环保工程，筑立装修打扮工程，园林景观工程，园林古筑立工程；园林绿化；聚会及展览供职，构造文明艺术调换运动，告白计划、造造、揭橥；贩卖：工艺美术品（不含文物）。

　　7、股权组织：北京东方园林情况股份有限公司70%、东方园林生态工程有限公司10%、四川省满福坝投资执掌有限公司20%。

　　8、财政情状：截至2022年12月31日，总资产52,862.96万元，总欠债19,703.51万元，净资产33,159.45万元，或有事项总额0，2022年度未发作贸易收入及利润。截至2023年9月30日，总资产52,724.09万元，总欠债19,564.64万元，净资产33,159.45万元，或有事项总额0，2023年1-9月未发作贸易收入及利润。

　　6、规划畛域：河流统治、园林绿化、衡宇等本原办法的投资（仅限本公司自有资金）、计划、配置、养护、执掌、手艺斟酌、运营及配套供职。

　　7、股权组织：北京东方园林情况股份有限公司88%、东方园林生态工程有限公司1%、北京东方利禾景观计划有限公司1%、南充市顺投起色集团有限公司10%。

　　8、财政情状：截至2022年12月31日，总资产22,627.93万元，总欠债12,709.70万元，净资产9,918.23万元，或有事项总额0，2022年度未发作贸易收入及利润。截至2023年9月30日，总资产22,627.96万元，总欠债12,709.73万元，净资产9,918.23万元，或有事项总额0，2023年1-9月未发作贸易收入及利润。

　　6、规划畛域：以企业自有资金对都邑本原办法、生态水利景观项目举行投资、配置、运营、养护。

　　7、股权组织：北京东方园林情况股份有限公司80%、齐河城乡配置集团有限公司20%。

　　8、财政情状：截至2022年12月31日，总资产98,857.87万元，总欠债64,190.60万元，净资产34,667.27万元，或有事项总额0，2022年度未发作贸易收入及利润。截至2023年9月30日，总资产94,942.86万元，总欠债60,669.96万元，净资产34,272.91万元，或有事项总额0，2023年1-9月贸易收入0万元，利润总额-394.36万元，净利润-394.36万元。

　　6、规划畛域：水生态统治工程、市政公用工程、园林绿化工程施工、本原办法配置项主意勘测、谋划、计划、施工、规划执掌，筑立机器、筑立摆设的批发与零售，绿化管养，水利执掌供职。

　　7、股权组织：北京东方园林情况股份有限公司79.20%、宿迁市洋河新城都邑配置开采有限公司20%、东方园林生态工程有限公司0.4%、山东省洁泉配置工程有限公司0.4%

　　8、财政情状：截至2022年12月31日，总资产26,103.88万元，总欠债5,692.98万元，净资产20,410.90万元，或有事项总额0，2022年度未发作贸易收入及利润。截至2023年9月30日，总资产26,147.12万元，总欠债5,736.22万元，净资产20,410.90万元，或有事项总额0，2023年1-9月未发作贸易收入及利润。

　　6、规划畛域：天然珍惜区执掌供职；公园执掌供职；观光景区执掌供职；防洪除涝办法执掌供职；水资源执掌供职；自然水网罗与分派供职；绿地执掌供职；都邑市容执掌供职；房地产开采规划；衡宇筑立；电气装配；其他筑立装配；筑立打扮；管道工程筑立；管道和摆设装配；其他土木匠程筑立；河湖统治及防洪办法工程筑立；情况污染打点专用药剂资料创筑；水污染统治。

　　7、股权组织：北京东方园林情况股份有限公司72.91%、北京东方利禾景观计划有限公司0.1%、巴彦淖尔市新颖农牧业起色投资有限仔肩公司26.99%。

　　8、财政情状：截至2022年12月31日，总资产135,556.88万元，总欠债94,135.79万元，净资产41,421.09万元，或有事项总额0，2022年度未发作贸易收入及利润。截至2023年9月30日，总资产159,642.74万元，总欠债118,221.65万元，净资产41,421.09万元，或有事项总额0，2023年1-9月未发作贸易收入及利润。

　　7、股权组织：北京东方园林情况股份有限公司90%、衡水市桃城区城乡配置投资有限公司10%。

　　8、财政情状：截至2022年12月31日，总资产61,790.83万元，总欠债44,300.18万元，净资产17,490.65万元，或有事项总额0，2022年度贸易收入36.87万元，利润总额-0.68万元，净利润-0.68万元。截至2023年9月30日，总资产61,788.76万元，总欠债44,298.12万元，净资产17,490.65万元，或有事项总额0，2023年1-9月未发作贸易收入及利润。

　　6、规划畛域：特意从事本项目泰兴市沿江污水打点及生态情况提拔的配置、计划、运营、庇护、投资及执掌。

　　7、股权组织：北京东方园林情况股份有限公司50%、东方园林生态工程有限公司1%、江苏恒基途桥股份有限公司39%、泰兴市天星洲开采投资有限公司10%。

　　6、规划畛域：市政公用工程、园林绿化工程、本原办法配置项主意投资（不得从事作歹集资、吸取民多资金等金融运动）、勘测、谋划、计划、配置、执掌与运营、企业执掌供职、社会经济音讯斟酌。

　　7、股权组织：北京东方园林情况股份有限公司90%、四川港荣投资起色集团有限公司10%。

　　本公司及董事集结座成员包管音讯披露的实质确凿、确实、无缺，没有失实记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　北京东方园林情况股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次聚会裁夺于2023年12月28日下昼2:00召开2023年第二次姑且股东大会，现将本次股东大会相合事项报告如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次聚会的召开经公司第八届董事会第六次聚会审议通过，调集本次股东大会吻合《公公法》、《深圳证券贸易所股票上市规定》等相合司法、典型性文献以及《公司章程》的规则。

　　通过深圳证券贸易所互联网投票编造投票的功夫为2023年12月28日上午9:15至下昼3:00时期的随便功夫。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场聚会或者通过授权委托书委托他人出席现场聚会；

　　（2）搜集投票：公司将通过深圳证券贸易所贸易编造和互联网投票编造（）向合座股东供给搜整体例的投票平台，股东能够正在搜集投票功夫内通过上述编造行使表决权。

　　按照公司章程，2023年第二次姑且股东大会股权挂号日挂号正在册的一齐股东，均有权通过相应的投票编造行使表决权，但统一股份只可遴选现场投票、搜集投票或吻合规则的其他投票式样中的一种表决式样。统一表决权展现反复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代庖人通过相应的投票编造行使表决权的表决票数，应该与现场投票的表决票数以及吻合规则的其他投票式样的表决票数一齐计入本次股东大会的表决权总数。

　　（1）于股权挂号日下昼收市时正在中国证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司挂号正在册的本公司合座股东。上述本公司合座股东均有权出席股东大会，并能够以书面体例委托代庖人（授权委托书见附件二）出席聚会和插手表决，该股东代庖人不必是本公司股东；

　　8、现场聚会召开地址：北京市向阳区酒仙桥北途甲10号院104号楼梧桐南聚会室

　　2、上述第1项议案曾经公司第八届董事会第五次聚会审议通过，议案的确实质详见公司于2023年10月28日正在指定音讯披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《第八届董事会第五次聚会决议布告》。

　　上述第2、3项议案曾经公司第八届董事会第六次聚会审议通过，议案的确实质详见公司于2023年12月13日正在指定音讯披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《第八届董事会第六次聚会决议布告》。

　　3、上述第2、3项议案属于涉及中幼投资者便宜的巨大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中幼投资者表决寡少计票，本公司将按照计票结果举行公然披露。

　　第3项议案涉及的合系股东（持有公司股票的董事、监事及高级执掌职员）需回避表决，且不得采纳其他股东委托举行投票。

　　1、个体股东挂号。个体股东须持自己身份证、股东账户卡解决挂号手续；受委托出席的股东代庖人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　2、法人股东挂号。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的贸易牌照复印件、法人代表声明书和自己身份证解决挂号手续；委托代庖人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　3、挂号功夫：2023年12月22日（周五）上午9:00-12:00，下昼13:00-17:00；异地股东可凭以上相合证件采守信函或邮件式样挂号（须正在2023年12月22日下昼四点之前投递公司或邮件发送至指定邮箱），不采纳电线、挂号地址：北京市向阳区酒仙桥北途甲10号院104号楼6层董事会办公室。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所贸易编造和互联网投票编造（所在为）插手投票，搜集投票的的确操作流程见附件一。

　　股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案表的其他一齐提案表达一致私见。

　　股东对总议案与的确提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的的确提案的表决私见为准，其他未表决的提案以总议案的表决私见为准；如先对总议案投票表决，再对的确提案投票表决园林，则以总议案的表决私见为准。

　　1、互联网投票编造滥觞投票的功夫为2023年12月28日上午9:15，结尾功夫为2023年12月28日下昼3:00。

　　2、股东通过互联网投票编造举行搜集投票，需服从《深圳证券贸易所投资者搜集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的规则解决身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。的确的身份认证流程可登录互联网投票编造规定指引栏目查阅

　　3、股东按照获取的供职暗号或数字证书，可登录正在规则功夫内通过深交所互联网投票编造举行投票。

　　兹委托_______先生/姑娘代表自己/公司出席北京东方园林情况股份有限公司2023年第二次姑且股东大会，对以下议案以投票式样代为行使表决权。自己/本单元对本次聚会表决事项未作的确指示的，受托人可代为行使表决权。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，行使前务请详尽阅读司法说明，危害自大。北京东方园林境况股份有限公司 第八届董事会第六次集会决议布告